公告日期：2023-06-30

北京海润天睿律师事务所

关于江苏地浦科技股份有限公司

2022 年年度股东大会

法律意见书

中国·北京

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北京海润天睿律师事务所

关于江苏地浦科技股份有限公司 2022 年年度股东大会

法律意见书

致：江苏地浦科技股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏地浦科技股份有限公司（以下简称“江苏地浦科技”、“公司”）的委托，指派律师苏海滨、王亭亭出席公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会进行律师见证。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序

2023 年 4 月 26 日，公司董事会召开第三届董事会第十二次会议，审议通过
《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，同意于 2023 年 6 月 30 日召开公
司 2022 年年度股东大会。

2023 年 4 月 26 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登
了《江苏地浦科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《召开股东大会公告》”）。《召开股东大会公告》中载明了会议召开基本情况、会议审议事项、会议登记办法等事项。

本次股东大会于 2023 年 6 月 30 日上午 09 时 30 分在江苏省灌南县堆沟港
镇江苏连云港化工产业园区嘉陵江路 1 号公司会议室如期举行，会议由公司董事长段誉主持。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计9人，代表股份62,986,417股，占公司股份总数的 44.89%。公司部分董事、监事和高级管理人员及信息披露事务负责人出席了本次股东大会。

经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。

三、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议的事项如下：

1、审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》，其中同意股数62,986,417股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

2、审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》。其中同意股数62,986,417股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》，其中同意股数62,986,417股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

4、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告 的 议 案 》， 其中同意股数62,986,417股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

5、审议通过了《关于 2023 年度财务预算报告 的 议 案 》， 其中同意股数62,986,417股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

6、审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。其中同意股数 20,580,936 股，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份的 100%；反对股
数 0 股；弃权股数 0 股；因本议案涉及关联交易，关联股东段孝宁、连云港铭科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避本议案的表决。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。其中同意股数 62,986,417股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的 100%……
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