公告日期：2023-07-28

公告编号：2023-034

证券代码：831737 证券简称：地浦科技 主办券商：东海证券
江苏地浦科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议 于 2023年 7 月 28 日审议并通过：

提名段誉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏庆方先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,000股，占公司股本的 0.0014%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛瑞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,000股，占公司股本的 0.0021%，不是失信联合惩戒对象。

提名寿程耀先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐克齐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,000股，占公司股本的 0.0021%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2023 年

公告编号：2023-034

7 月 28 日审议并通过：

提名张翔一女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高蕾女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

张翔一，女，汉族，1985 年 1 月生，中国籍。2008 年毕业于河南科技大学信息管
理与信息系统专业。2019 年获得河南科技大学项目管理专业工程硕士学位。中级经济师职称。2017 年至今，就职于江苏地浦科技股份有限公司，现任人力资源部部长。

高蕾，女，汉族，1992 年 11 月出生，中国籍。2016 年毕业于河北传媒学院，本科
学历。2016 年至今就职江苏地浦科技股份有限公司，从事行政工作。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定对董事会、监事会正常换届，符合公司治理的正常需求及经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。在新任董事、监事资格生效之前，现任董事、监事仍按照相关规定履行职责。

公告编号：2023-034

三、备查文件

《江苏地浦科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

《江苏地浦科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

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