公告日期：2023-07-28

公告编号：2023-031

证券代码：831737 证券简称：地浦科技 主办券商：东海证券
江苏地浦科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 18 日 以书面送达方式发出
5.会议主持人：赵普国
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案 》
1.议案内容：

具体详见公司于2023年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-032）。

公告编号：2023-031

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于2023年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名张翔一为公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届监事会任期将满，为保证公司监事会工作正常运行，监事会提名张翔一为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

张翔一，女，汉族，1985 年 1 月生，中国籍。2008 年毕业于河南科技大学
信息管理与信息系统专业。2019 年获得河南科技大学项目管理专业工程硕士学位。中级经济师职称。2017 年至今，就职于江苏地浦科技股份有限公司，从事人力资源相关工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-031

（四）审议通过《关于提名高蕾为公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届监事会任期将满，为保证公司监事会工作正常运行，监事会提名高蕾为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

高蕾，女，汉族，1992 年 11 月出生，中国籍。2016 年毕业于河北传媒学院，
本科学历。2016 年至今就职江苏地浦科技股份有限公司，从事行政工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏地浦科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

江苏地浦科技股份有限公司
监事会
2023 年 7 月 28 日

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