公告日期：2024-04-18

证券代码：831737 证券简称：地浦科技 主办券商：东海证券
江苏地浦科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，股东大会会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831737 地浦科技 2024 年 6 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所两位律师。
（七）会议地点

江苏省连云港市灌南县堆沟港镇江苏连云港化工产业园区嘉陵江路 1 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为段孝宁、段誉和连云港铭科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-022）。
（八）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

具体详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》（公告编号：2024-023）。
（九）审议《关于会计师事务所出具 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

具体详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏地浦科技股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。
（十）审议《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

具体详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-025）。
（十一）审议《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

具体详见公司于2024年4月1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。