公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-035

证券代码：831737 证券简称：地浦科技 主办券商：东海证券
江苏地浦科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：段誉

6.会议列席人员：公司监事、财务总监、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-037）。

公告编号：2024-035

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-035

《江苏地浦科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏地浦科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 30 日

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