公告日期：2021-04-15

证券代码：831738 证券简称：振野智能 主办券商：光大证券
深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈斌
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈文凯因公务缺席，委托董事陈斌代为表决。

董事郑艳霞因公务缺席，委托董事董鹏飞代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司<2020 年控股股东、实际控制人及其他关联方资
金占用情况的专项说明>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息平台（www.neeq.com.cn）上披露的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020 年控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司<2020 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
提请审议公司《2020 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司<2020 年年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
提请审议公司《2020 年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司<2020 年财务决算、2021 年财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
提请审议公司《2020 年财务决算、2021 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议公司<2020 年度权益分派方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司《2020 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2020 年 12 月 31
日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 19,176,384.64 元，母公司未分配利润 15,538,801.56 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 16,373,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。

内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司 2020年年度权益分派预案》（公告编号：2021-006）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议公司<2020 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司 2020年度报告》（公告编号：2021-003）及《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2.议……
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