
公告日期:2022-04-07
公告编号:2022-005
证券代码:831738 证券简称:振野智能 主办券商:光大证券
深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数16,343,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.82%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 2 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2022-005
3.公司董事会秘书列席会议;
4、公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名王静为公司第三届董事会董事的议案》
1. 议案内容:
内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)公告的《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司董事任命公告》(公告编号 2022-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 16,343,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王静 董事 任职 2022年4月 2022 年第一次临时股 审议通过
7 日 东大会
四、备查文件目录
《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 7 日
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