公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-011

证券代码：831738 证券简称：振野智能 主办券商：光大证券
深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 9：30-11：00。

（六）出席对象

公告编号：2022-011

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831738 振野智能 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东益人律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议公司<2021 年控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

内容详见公司于2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。（公告编号：2022-010）。
（二）审议《关于审议公司<2021 年年度报告及摘要>的议案》

内容详见公司于2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司 2021年度报告》（公告编号：2022-008）及《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

公告编号：2022-011

（三）审议《关于审议公司<2021 年年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据 2021 年工作情况，组织编写了《2021 年年度董事会工作报告》。
（四）审议《关于审议公司<2021 年年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会根据 2021 年工作情况，组织编写了《2021 年年度监事会工作报告》。
（五）审议《关于审议公司<2021 年财务决算、2022 年财务预算报告>的议案》
《2021 年财务决算、2022 年财务预算报告》。
（六）审议《关于公司<2021 年度权益分派方案>的议案》

公司目前处于发展时期，综合考虑公司的利润水平及未来发展资金需求，为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行现金分红，不转、送红股，不以公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。