公告日期：2022-05-09

公告编号：2022-013

证券代码：831738 证券简称：振野智能 主办券商：光大证券
深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一 （一）单笔担保额超过公司最近一
期经审计净资产 10%的担保； 期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及控股子公司的对外担 （二）公司及控股子公司的对外担
保总额，达到或超过最近一期经审计净 保总额，达到或超过最近一期经审计净
资产 50%以后提供的任何担保； 资产 50%以后提供的任何担保；

（三）按照担保金额连续 12 个月 （三）按照担保金额连续 12 个月
累计计算原则，超过公司最近一期经审 累计计算原则，超过公司最近一期经审
计总资产 30％的担保； 计总资产 30％的担保；

（四）为资产负债率超过 70%的担 （四）为资产负债率超过 70%的担
保对象提供的担保； 保对象提供的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关 （五）对股东、实际控制人及其关
联方提供的担保； 联方提供的担保；

（六）法律、法规、规范性文件规 （六）法律、法规、规范性文件规

公告编号：2022-013

定的其他担保情形。 定的其他担保情形。

董事会审议担保事项时，必须经出 董事会审议担保事项时，必须经出
席董事会会议的三分之二以上董事审 席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（三）项 议同意。股东大会审议前款第（三）项担保事项时，必须经出席会议的股东所 担保事项时，必须经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。 持表决权的三分之二以上通过。

股东大会在审议为股东、实际控制 股东大会在审议为股东、实际控制
人及其关联人提供的担保议案时，该股 人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不 东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东 得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以 大会的其他股东所持表决权的半数以
上通过。 上通过。

公司对外提供担保，应严格按照本
章程规定的审批权限及审议程序执行。
公司建立对外担保责任追究机制，相关
责任人，包括但不限于公司董事、高级
管理人员、财务部相关人员等未能正确
履行职责或怠于履行职责或擅自越权
签订担保合同，给公司造成损失的，可
视情节轻重对其进行罚款或处分，相关
责任人涉嫌触犯《中华人民共和国刑
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