公告日期：2022-05-24

公告编号：2022-021

证券代码：831738 证券简称：振野智能 主办券商：光大证券
深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数16,343,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-021

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》
的部分条款，内容详见公司于 2022 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-013）
2.议案表决结果：

同意股数 16,343,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于制定公司<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-014）
2.议案表决结果：

同意股数 16,343,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2022-021

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于制定公司<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-015）
2.议案表决结果：

同意股数 16,343,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于制定公司<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-016）
2.议案表决结果：

同意股数 16,343……
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