公告日期：2023-03-30

公告编号：2023-009

证券代码：831738 证券简称：振野智能 主办券商：光大证券
深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司董事长、副董事长、

监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、副董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023年 3 月 30 日审议并通过：

选举陈文凯先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 3 月 30 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 8,455,000 股，占公司股本的 51.64%，不是失信联合惩戒对象。
选举陈斌先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 3 月 30 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 2,075,500 股，占公司股本的 12.68%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年3 月 30 日审议并通过：

选举刘青立先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 3 月 30 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 368,000 股，占公司股本的 2.25%，不是失信联合惩戒对象。（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023年 3 月 30 日审议并通过：

聘任陈文凯先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 30 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 8,455,000 股，占公司股本的 51.64%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-009

聘任郑艳霞女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份2,259,000股，占公司股本的13.80%，不是失信联合惩戒对象。
聘任董鹏飞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.98%，不是失信联合惩戒对象。
聘任戴建波先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 3 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 1.83%，不是失信联合惩戒对象。
聘任庞佑炳先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 3 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

庞佑炳，男，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级
会计师职称。1995 年 7 月毕业于西南财经大学会计专业，大专；2013 年 6 月自考取得
华南农业大学财务会计与审计专业本科学历。1995 年 8 月至 1997 年 12 月任广陵（中
国）电子有限公司会计；1998 年 1 月至 2001 年 11 月任惠州经迪育乐有限公司财务主
管；2001 年 11 月至 2004 年 8 月任惠州德赛光电科技有限公司财务主管；2004 年 8 月
至 2010 年 3 月任惠州新明生皮革制品有限公司财务经理；2010 年 4 月至 2014 年 10 月
任惠州力为税务师事务所有限公司经理；2014 年 11 月至 2017 年 7 月任香港震端集团
有限公司财务总监；2017 年 7 月至 2019 年 8 月任东莞市永晟电线科技股份有限公司财
务总监；2019 年 9 月至 2020 年 9 月自由职业，从事财税咨询服务；2020 年 9 月至今任
振野（惠州）实业有限公司财务经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的……
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