公告日期：2023-04-18

证券代码：831738 证券简称：振野智能 主办券商：光大证券
深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

（一）会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

1.会议召开地点：公司会议室

2.会议召开方式：现场和通讯

3.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出

4.会议主持人：陈斌

5.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈文凯、郑艳霞因公务出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（二）审议通过《关于审议公司<2022 年控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司<2022 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年工作情况，起草了《2022 年年度董事会工作报告》，
提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议公司<2022 年年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据 2022 年工作情况，起草了《2022 年年度总经理工作报告》，
提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议公司<2022 年财务决算、2023 年财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会起草了《2022 年财务决算、2023 年财务预算报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2022 年度权益分派方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司《2022 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2022 年 12 月 31
日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 23,313,227.48 元,母公司未分配利润 12,808,374.17 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 16,373,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。

内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司 2022年年度权益分派预案》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司 2022年度报告》（公告编号：2023……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。