公告日期：2023-05-15

证券代码：831738 证券简称：振野智能 主办券商：光大证券

深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈文凯

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数16,343,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事郑艳霞因公务缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

4.公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司<2022 年控股股东、实际控制人及其他关联方资

金占用情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,343,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于审议公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司 2022年度报告》（公告编号：2023-012）及《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,343,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议公司<2022 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《2022 年年度董事会工作报告》，提请审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,343,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于审议公司<2022 年年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《2022 年年度监事会工作报告》，提请审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,343,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于审议公司<2022 年财务决算、2023 年财务预算报告>的议

案》

1.议案内容：

提请审议公司《2022 年财务决算、2023 年财务预算报告》……
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