公告日期：2024-04-18

证券代码：831738 证券简称：振野智能 主办券商：光大证券
深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日上午 9 时 30 分—11 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831738 振野智能 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东益人律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议公司<2023 年控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。（公告编号：2024-006。
（二）审议《关于审议公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》

内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司 2023年度报告》（公告编号：2024-004）及《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（三）审议《关于审议公司<2023 年年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年年度董事会工作报告》，提请审议。
（四）审议《关于审议公司<2023 年年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年年度监事会工作报告》，提请审议。
（五）审议《关于审议公司<2023 年财务决算、2024 年财务预算报告>的议案》
提请审议公司《2023 年财务决算、2024 年财务预算报告》。
（六）审议《关于公司<2023 年度权益分派方案>的议案》

根据公司《2023 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2023 年 12 月 31
日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 28,058,542.35 元,母公司未分配利润 8,870,382.86 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 16,373,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。

内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司 2023年年度权益分派预案》（公告编号：2024-007）。
（七）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投……
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