
公告日期:2018-08-29
公告编号:2018-037
证券代码:831739 证券简称:艾斯克 主办券商:西部证券
吉林省艾斯克机电股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月27日
2.会议召开地点:四平红嘴经济技术开发区文凯路1739号公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月15日以书面及电话方式发出5.会议主持人:董事长宋岩冰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增补董事的议案》
1.议案内容:
鉴于李博先生因个人原因辞去公司董事职务,公司拟增补董事1名。公司董事会提名邢东杰先生为第二届董事会董事候选人,任期自2018年度第四次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时止。
邢东杰,男,1963年9月出生,大学本科学历,高级工程师。1988年7月至1995年11月就职于辽源煤矿平岗截齿厂从事技术工作;1995年12月至2014年8月
公告编号:2018-037
就职于吉林省艾斯克机电集团有限公司,在研发部从事机械设计工作;2014年8月至2018年6月,任吉林省艾斯克机电股份有限公司职工代表监事、研发部项目组组长;2018年6月至今,任公司研发部项目组组长。
增补成员将由公司2018年第四次临时股东大会选举产生。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交2018年第四次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
为审议以上需提交股东大会审议的议案,公司定于2018年9月14日召开2018年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《吉林省艾斯克机电股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
吉林省艾斯克机电股份有限公司
董事会
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