公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-003

证券代码：831739 证券简称：艾斯克 主办券商：西部证券

吉林省艾斯克机电股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：四平红嘴经济技术开发区文凯路1739号公司三楼会议室。

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面及电话方式发出。5.会议主持人：董事长宋岩冰

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司2018年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-003

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《公司2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《吉林省艾斯克机电股份有限公司2018年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-005）。

公告编号：2019-003

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<吉林省艾斯克机电股份有限公司2018年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《吉林省艾斯克机电股份有限公司2018年年度报告》《公告编号：2019-001）及《吉林省艾斯克机电股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
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