
公告日期:2019-04-22
公告编号:2019-003
证券代码:831739 证券简称:艾斯克 主办券商:西部证券
吉林省艾斯克机电股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月22日
2.会议召开地点:四平红嘴经济技术开发区文凯路1739号公司三楼会议室。
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月10日以书面及电话方式发出。5.会议主持人:董事长宋岩冰
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
《公司2018年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2019-003
(二)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《公司2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
《公司2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
《公司2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2018年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
详见公司2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《吉林省艾斯克机电股份有限公司2018年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-005)。
公告编号:2019-003
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<吉林省艾斯克机电股份有限公司2018年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《吉林省艾斯克机电股份有限公司2018年年度报告》《公告编号:2019-001)及《吉林省艾斯克机电股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-002)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟聘用大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
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