公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-004

证券代码：831739 证券简称：艾斯克 主办券商：西部证券

吉林省艾斯克机电股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：四平红嘴经济技术开发区文凯路1739号公司三楼会议室。

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面及电话方式发出。5.会议主持人：监事会主席李淑华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-004

（二）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《公司2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《吉林省艾斯克机电股份有限公司2018年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<吉林省艾斯克机电股份有限公司2018年年度报告及其摘

要>的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-004

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《吉林省艾斯克机电股份有限公司2018年年度报告》《公告编号：2019-001）及《吉林省艾斯克机电股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

公司全体监事均已审阅《吉林省艾斯克机电股份有限公司2018年年度报告》及《吉林省艾斯克机电股份有限公司2018年年度报告摘要》，经审核，监事会认为：

（1）《吉林省艾斯克机电股份有限公司2018年年度报告》及《吉林省艾斯克机电股份有限公司2018年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《吉林省艾斯克机电股份有限公司2018年年度报告》及《吉林省艾斯克机电股份有限公司2018年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露信息真实、准确完整的反映了公司2018年度的财务状况和经营成果；（3）提出本意见前，未发现参与年报编辑和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需……
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