公告日期：2019-05-16

公告编号：2019-008

证券代码：831739 证券简称：艾斯克 主办券商：西部证券

吉林省艾斯克机电股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：吉林省四平红嘴经济技术开发区文凯路1739号公司大会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长宋岩冰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共39人，持有表决权的股份总数8,823,000股，占公司有表决权股份总数的49.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事长宋岩冰代表公司董事会做了《吉林省艾斯克机电股份有限公司2018年度董事会工作报告》，汇报2018年董事会履职情况，对2018年的工作进行了总结，并对2019年的工作进行了部署。

2.议案表决结果：

同意股数8,823,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

公告编号：2019-008

表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席李淑华代表监事会对2018年度监事会的工作做了总结，并对2019年度监事会工作做出安排。

2.议案表决结果：

同意股数8,823,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为了更好地提升企业财务管理质量和水准，公司相关部门根据2018年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《吉林省艾斯克机电股份有限公司公司2018年度财务决算报告》，对2018年度公司的经营做出具体分析。

2.议案表决结果：

同意股数8,823,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司结合生产经营情况制定了《吉林省艾斯克机电股份有限公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

公告编号：2019-008

同意股数8,823,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《关于公司2018年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《吉林省艾斯克机电股份有限公司2018年年……
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