
公告日期:2019-08-27
公告编号:2019-017
证券代码:831739 证券简称:艾斯克 主办券商:西部证券
吉林省艾斯克机电股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 27 日
2. 会议召开地点:四平红嘴经济技术开发区文凯路 1739 号公司二楼会议室。3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年8月15日以书面及电话方式发出。5.会议主持人:董事长宋岩冰
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<吉林省艾斯克机电股份有限公司 2019 年半年度报告>的
议案》
1.议案内容:
详见 2019 年 8 月 27 日公司披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《吉林省艾斯克机电股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-017
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《吉林省艾斯克机电股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
吉林省艾斯克机电股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日
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