公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-017

证券代码：831739 证券简称：艾斯克 主办券商：西部证券
吉林省艾斯克机电股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 27 日

2. 会议召开地点：四平红嘴经济技术开发区文凯路 1739 号公司二楼会议室。3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月15日以书面及电话方式发出。5.会议主持人：董事长宋岩冰
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<吉林省艾斯克机电股份有限公司 2019 年半年度报告>的
议案》
1.议案内容：

详见 2019 年 8 月 27 日公司披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《吉林省艾斯克机电股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-017

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《吉林省艾斯克机电股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

吉林省艾斯克机电股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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