公告日期：2020-04-24

证券代码：831739 证券简称：艾斯克 主办券商：西部证券
吉林省艾斯克机电股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：四平红嘴经济技术开发区文凯路 1739 号公司三楼会议室。
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日以书面及电话方式发出
5.会议主持人：董事长宋岩冰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4月 24日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《吉林省艾斯克机电股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4月 24日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《吉林省艾斯克机电股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4月 24日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《吉林省艾斯克机电股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《吉林省艾斯克机电股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司由总经理郭峰对 2019 年度公司日常经营管理工作及职权履行情况进行
总结，并提出 2020 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2019 年度总体经营情况及日常工作情况进行了回顾及总结，
并提交了 2020 年董事会工作思路。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《公司 2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2020 年……
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