
公告日期:2020-04-24
证券代码:831739 证券简称:艾斯克 主办券商:西部证券
吉林省艾斯克机电股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:四平红嘴经济技术开发区文凯路 1739 号公司三楼会议室。
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 13 日以书面及电话方式发出
5.会议主持人:董事长宋岩冰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020 年 4月 24日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《吉林省艾斯克机电股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020 年 4月 24日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《吉林省艾斯克机电股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号:2020-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020 年 4月 24日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《吉林省艾斯克机电股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2020-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《吉林省艾斯克机电股份有限公司信息披露事务管理制度》(公告编号:2020-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司由总经理郭峰对 2019 年度公司日常经营管理工作及职权履行情况进行
总结,并提出 2020 年度工作计划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会对 2019 年度总体经营情况及日常工作情况进行了回顾及总结,
并提交了 2020 年董事会工作思路。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
《公司 2019 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司 2020 年……
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