公告日期：2020-04-24

证券代码：831739 证券简称：艾斯克 主办券商：西部证券
吉林省艾斯克机电股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

2019 年年度股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831739 艾斯克 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京天驰君泰（长春）律师事务所徐大勇、李正卓律师。（七）会议地点
吉林省四平红嘴经济技术开发区文凯路 1739 号公司大会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，并根据公司生产经营的实际需要，公司拟对《吉林省艾斯克机电股份有限公司章程》的相应条款作出修订，原《公司章程》作废，通过新的《公司章程》。

关于修订公司章程的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《吉林省艾斯克机电股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-003）。
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《吉林省艾斯克机电股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

修订后的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《吉林省艾斯克机电股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-004）。
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《吉林省艾斯克机电股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行
修订。
修订后的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《吉林省艾斯克机电股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-005）。
（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《吉林省艾斯克机电股份有限公司监事会议事规则》的部分条款进行修订。

修订后的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《吉林省艾斯克机电股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-006）。
（五）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

鉴于全国中小企业股份转让系统有限公司对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》进行了修订，现公司按照《非上市公众公司信息披露管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，拟对《吉林省艾斯克机电股份有限公司信息披露管理制度》……
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