公告日期：2024-06-11

公告编号：2024-027

证券代码：831742 证券简称：纽米科技 主办券商：国新证券
重庆恩捷纽米科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：重庆长寿公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汪星光
6.召开情况合法合规性说明：

重庆恩捷纽米科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时
股东大会于 2024 年 6 月 7 日下午 13:30 在公司会议室以现场和网络投票的方
式召开。会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《重 庆恩捷纽米科技有限公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数222,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.36%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-027

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员出席了会议。
二、议案审议情况
（一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

（一） （董事会 0 0% 0 0% 0 0%

换届选举

及提名的

议案）

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

汪星 董事 任职 2024 年 6 2024 年第一次 审议通过

光 月 7 日 临时股东大会

李明 董事 任职 2024 年 6 2024 年第一次 审议通过

月 7 日 临时股东大会

史新 董事 任职 2024 年 6 2024 年第一次 审议通过

宇 月 7 日 临时股东大会

陆冬 董事 任职 2024 年 6 2024 年第一次 审议通过

华 月 7 日 临时股东大会

马伟 董事 任职 2024 年 6 2024 年第一次 审议通过

华 月 7 日 临时股东大会

马柯 监事 任职 2024 年 6 2024 年第一次 审议通过

公告编号：2024-027

然 ……
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