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发表于 2023-11-09 15:34:23 股吧网页版
立高科技:第四届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-11-09


公告编号:2023-056

证券代码:831743 证券简称:立高科技 主办券商:财达证券
黑龙江立高科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 11 月 9 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 27 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人:王心祥

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。

董事潘涛、李剑因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司设立广西分公司的议案》
1.议案内容:

为更好的开拓广西壮族自治区及周围地区市场,扩大市场份额,提高公司的

公告编号:2023-056

竞争力,公司拟在广西壮族自治区南宁市设立分公司。分公司名称拟定:黑龙江立高科技股份有限公司广西分公司,分公司负责人为李旭鹏,分公司经营场所为:广西壮族自治区南宁市高新区鲁班路 95 号南宁禾田信息港 2 号研发办公楼六层605 号房,分公司经营范围:许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;食品销售(仅销售预包装食品);机械设备销售;电气设备销售;农副食品加工专用设备销售;办公设备销售;普通机械设备安装服务;专用设备修理;通用设备修理;工程造价咨询业务;招投标代理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《黑龙江立高科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 9 日

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