公告日期：2023-12-01

公告编号：2023-059

证券代码：831743 证券简称：立高科技 主办券商：财达证券
黑龙江立高科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：王心祥

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事潘涛、李剑因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对全资子公司河北燕大工程设计有限公司增资的议案》1.议案内容：

河北燕大工程设计有限公司（以下简称“燕大设计”）为公司全资子公司，

公告编号：2023-059

燕大设计于 1995 年 4 月 22 日正式注册成立，注册资本人民币 500 万元。其中公
司出资人民币 500 万元，占燕大设计注册资本的 100%。基于公司长期发展战略规划，进一步提升子公司综合实力和核心竞争力，公司拟以现金方式对燕大设计增资人民币 3,500 万元，增资完成后，燕大设计的注册资本增加至人民币 4,000万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《黑龙江立高科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 1 日

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