公告日期：2024-03-11

公告编号：2024-004

证券代码：831743 证券简称：立高科技 主办券商：财达证券
黑龙江立高科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为满足生产经营及业务发展需要，公司拟向招商银行哈尔滨分行申请不超过1000 万元人民币综合授信额度，授信期限一年，双方签订了编号为
451XY2024002073 的授信协议，以子公司黑龙江天宏食品设备有限公司，编号为房产证“安房权证新兴街字第 91790 号”，土地证“安国用（2015）第 10715号”的房地产提供抵押担保，子公司上海昱庄机械科技有限公司提供担保，同时由公司股东、董事王心祥先生及其配偶郭巍女士，应如冰女士及其配偶富宏亚先生为本次授信提供连带责任保证担保。

以上拟申请授信额度不等于实际借款金额，具体授信额度、实际借款金额及利率、担保、抵押担保事宜等，以实际与银行签署的合同为准。
（二）表决和审议情况

2024 年 3 月 11 日，公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于公司
以资产抵押向银行申请授信暨关联担保的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

其中关联董事王心祥先生、应如冰女士回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海昱庄机械科技有限公司

公告编号：2024-004

住所：上海市金山区吕巷镇田欢路 558 号 3 幢二层南侧

注册地址：上海市金山区吕巷镇田欢路 558 号 3 幢二层南侧

注册资本：2000 万元
主营业务：为乳制品、其他食品生产企业及日化企业提供包装及仓储设备。 法定代表人：潘涛
控股股东：王心祥、应如冰
实际控制人：王心祥、应如冰
关联关系：全资子公司
信用情况：不是失信被执行人
2. 法人及其他经济组织
名称：黑龙江天宏食品设备有限公司
住所：黑龙江省绥化市安达市哈大齐走廊安达启动区
注册地址：黑龙江省绥化市安达市哈大齐走廊安达启动区
注册资本：2000 万人民币
主营业务：为乳制品和其他食品、药品生产企业提供专用生产装备
法定代表人：徐健
控股股东：王心祥、应如冰
实际控制人：王心祥、应如冰
关联关系：全资子公司
信用情况：不是失信被执行人
3. 自然人
姓名：王心祥
住所：北京市朝阳区望京东园二区 208 楼
关联关系：公司控股股东、实际控制人
信用情况：不是失信被执行人
4. 自然人
姓名：郭巍
住所：北京市朝阳区望京东园二区 208 楼
关联关系：公司控股股东、实际控制人王心祥先生配偶

公告编号：2024-004

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：应如冰

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区校园街 28 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：富宏亚

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区校园街 28 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人应如冰女士配偶

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述关联担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在定价事宜，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性

本次关联交易中，关联方为公司提供担保，无需支付对价，并遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。
四、交易协议的主要内容

公司拟向招商银行哈尔滨分行申请不超过 1000 万元人民币综合授信额度，授信期限一年。以子公司黑龙江天宏食品设备有限公司，编号为房产证“安房权证新兴街字第 91790 号”，土地证“安国用（2015）第 10715 号”房地产提供抵押担保，子公司上海昱庄机械科技有限公司提供担保，同时由公司股东、董事王心祥先生及其配偶郭巍女士，应如冰女士及其配偶富宏亚先生为本次授信提供连带责任保证担保。
五、关联交……
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