公告日期：2024-05-28

公告编号：2024-018

证券代码：831743 证券简称：立高科技 主办券商：财达证券
黑龙江立高科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：王心祥

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事潘涛先生、李剑先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向交通银行黑龙江省分行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，公司拟向交通银行黑龙江省分行申请不超

公告编号：2024-018

过 1000 万元人民币综合授信额度，授信期限三年，担保方式为信用担保。

以上拟申请授信额度不等于实际融资金额，具体授信额度、实际融资金额及利率、担保事宜等，以实际与银行签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及交联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《黑龙江立高科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 28 日

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