公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-023

证券代码：831743 证券简称：立高科技 主办券商：财达证券
黑龙江立高科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司因经营需要，拟向上海浦东发展银行哈尔滨分行申请贷款人民币 500 万元，期限一年，由哈尔滨科创融资担保有限公司（以下简称“科创担保”）为公司本次贷款提供担保。由控股股东王心祥先生及其配偶郭巍女士、应如冰女士及其配偶富宏亚先生为本次贷款提供保证；提供公司“一种卫生型氮气补充负压混料机”等 31 项专利权做质押，共同为本次贷款提供反担保。

上述拟申请贷款额度不等于实际贷款金额，实际贷款额度、期限、利率及担保、反担保事宜等，以实际与银行及科创担保签署的合同为准。
（二）表决和审议情况

2024 年 8 月 16 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关
于公司向上海浦东发展银行哈尔滨分行申请贷款暨关联担保的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

其中关联董事王心祥先生、应如冰女士回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王心祥

住所：北京市朝阳区望京东园二区 208 楼

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

公告编号：2024-023

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：郭巍

住所：北京市朝阳区望京东园二区 208 楼

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长王心祥配偶

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：应如冰

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区校园街 28 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：富宏亚

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区校园街 28 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事应如冰配偶

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述关联担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在定价事宜，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性

本次关联交易中，关联方为公司提供反担保，无需支付对价，并遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。
四、交易协议的主要内容

公司因经营需要，拟向上海浦东发展银行哈尔滨分行申请贷款人民币 500 万元，期限一年，由哈尔滨科创融资担保有限公司为本次贷款提供担保，由控股股东王心祥先生及其配偶郭巍女士、应如冰女士及其配偶富宏亚先生为本次贷款提供保证反担保。

公告编号：2024-023

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易有利于公司增加运营资金，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，也不会损害公司和其他股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
六、备查文件目录
《黑龙江立高科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日

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