公告日期：2024-10-09

公告编号： 2024-030
证券代码： 831743 证券简称： 立高科技 主办券商： 财达证券
黑龙江立高科技股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 关联交易概述
（一） 关联交易概述
为满足生产经营及业务发展需要，公司全资子公司上海昱庄机械科技有限公
司（以下简称“昱庄科技”）和上海昱庄智能科技有限公司（以下简称“昱庄智
能”）拟向上海农商行吕巷支行申请不超过 2000 万元人民币综合授信额度，授信
期限一年，年利率 3.65%。
本次授信额度中的 1700 万元（其中昱庄科技 1000 万元、昱庄智能 700 万元），
由上海金明箱包有限公司以位于金山区田欢路 558 号，编号为沪房地金字（2007）
第 010207 号房地产权证下所有房地产提供抵押担保，并由公司股东、董事潘涛
先生为本次授信提供连带责任保证担保。本次授信额度中的 300 万元授信给全资
子公司昱庄智能，由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称
“中小微基金”）为昱庄智能上述授信提供担保，并由公司股东、董事潘涛先生
及其配偶索海澜女士为本次授信提供连带责任保证反担保。
以上拟申请授信额度不等于实际借款金额，具体授信额度、实际借款金额及
利率、担保、反担保及抵押担保事宜等，以实际与银行及中小微基金签署的合同
为准。
（二） 表决和审议情况
2024 年 10 月 9 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关
于子公司以资产抵押向银行申请授信暨关联担保的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
其中关联董事潘涛先生回避表决。公告编号： 2024-030
（三） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称： 上海金明箱包有限公司
住所： 上海市金山区吕巷镇田欢路 558 号
注册地址： 上海市金山区吕巷镇田欢路 558 号
注册资本： 50 万人民币
主营业务： 箱包，袋及箱包配件生产加工，自有房屋租赁。
法定代表人： 潘涛
控股股东： 上海昱庄机械科技有限公司
实际控制人： 王心祥、应如冰
关联关系： 公司全资孙公司
信用情况： 不是失信被执行人
2. 自然人
姓名： 潘涛
住所： 上海市松江区新桥镇新南路 1088 弄 368 号
关联关系： 公司股东、董事，持有公司 802.88 万股
信用情况： 不是失信被执行人
3. 自然人
姓名： 索海澜
住所： 上海市松江区新桥镇新南路 1088 弄 368 号
关联关系： 公司股东、董事潘涛配偶，不持有公司股份
信用情况： 不是失信被执行人
三、 定价情况
（一） 定价依据
上述关联担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的
支持行为，不存在定价事宜，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性
本次关联交易中，关联方为公司提供担保、反担保，无需支付对价，并遵循公告编号： 2024-030
公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关
联交易受到影响。
四、 交易协议的主要内容
为满足生产经营及业务发展需要，公司全资子公司上海昱庄机械科技有限公
司（以下简称“昱庄科技”）和上海昱庄智能科技有限公司（以下简称“昱庄智
能”）拟向上海农商行吕巷支行申请不超过 2000 万元人民币综合授信额度，授信
期限一年，年利率 3.65%。
本次授信额度中的 1700 万元（其中昱庄科技 1000 万元、昱庄智能 700 万元），
由上海金明箱包有限公司以位于金山区田欢路 558 号，编号为沪房地金字（2007）
第 010207 号房地产权证下所有房地产提供抵押担保，并由公司股东、董事潘涛
先生为本次授信提供连带责任保证担保。本次授信额度中的 300 万元授信给全资
子公司昱庄智能，由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称
“中小微基金”）为昱庄智能上述授信提供担保，并由公司股东、董事潘涛先生
及其配偶索海澜女士为本次授信提供连带责任保证反担保。
五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一） 本次关联交易的目的
上述关联交易有利于公司增加运营资金，不存在损害公司及其他股东利益的
情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生
依赖。
（二） 本次关联交易存在的风险
本次关联交易不存在重大风险。
（三） 本……
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