公告日期:2023-04-26
证券代码:831744 证券简称:万信达 主办券商:安信证券
深圳市万信达生态环境股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司 25 层大会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人:徐国钢先生
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《深圳市万信达生态环境股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关要求,公司董
事会编制了《2022 年年度报告》(2023-011)及《2022 年年度报告摘要》(2023-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《深圳市万信达生态环境股份有限公司 2022 年财务决算报告》1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关要求,公司2022 年度财务决算报告已经由永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见审计报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《深圳市万信达生态环境股份有限公司 2023 年财务预算报告》1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关要求,参照公
司 2022 年运营情况,结合公司 2023 年度经营和投资计划,拟定《2023 年财务
预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《深圳市万信达生态环境股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
2022 年度,公司围绕经营纲要开展各项工作,进一步提高资金使用效率,为公司后续发展谋求新的拓展点。根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求,在此对 2022 年董事会所开展的各项工作进行总结分析,并形成《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《深圳市万信达生态环境股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》等法律法规和、《公司章程》、《总经理工作制度》等相关要求,现提交 2022 年度总经理工作报告,以向董事会报告总经理工作内容,履行总经理职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《深圳市万信达生态环境股份有限公司 2023 年度经营和投资计
划》
1.议案内容:
公司管理层在总结 2022 年工作经验的基础上,根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等相关要求,拟定《2023 年度经营和投资计划》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于深圳市万信达生态环境股份有限公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容:
预计 2023 年日常关联交易的基……
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