公告日期：2024-04-26

证券代码：831744 证券简称：万信达 主办券商：国投证券

深圳市万信达生态环境股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司 25 层大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：徐国钢先生

6.会议列席人员：公司信息披露负责人王小康

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市万信达生态环境股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关要求，公司董
事会编制了《2023 年年度报告》（2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（2024-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《深圳市万信达生态环境股份有限公司 2023 年财务决算报告》1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关要求，公司2023 年度财务决算报告已经由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《深圳市万信达生态环境股份有限公司 2024 年财务预算报告》1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关要求，参照公
司 2023 年运营情况，结合公司 2024 年度经营和投资计划，拟定《2024 年财务
预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《深圳市万信达生态环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度，公司围绕经营纲要开展各项工作，进一步提高资金使用效率，为公司后续发展谋求新的拓展点。根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，在此对 2023 年董事会所开展的各项工作进行总结分析，并形成《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《深圳市万信达生态环境股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和、《公司章程》、《总经理工作制度》等相关要求，现提交 2023 年度总经理工作报告，以向董事会报告总经理工作内容，履行总经理职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《深圳市万信达生态环境股份有限公司 2024 年度经营和投资计划》
1.议案内容：

公司管理层在总结 2023 年工作经验的基础上，根据《公司法》等法律法规
和《公司章程》等相关要求，拟定《2024 年度经营和投资计划》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于深圳市万信达生态环境股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》
1.议案……
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