公告日期：2022-05-13

证券代码：831747 证券简称：中景股份 主办券商：山西证券

青岛中景设计咨询股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李硕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开经第三届董事会第十三次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数8,320,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，董事长李硕已就公司 2021 年度董事会工作总结做出报告，并提交会议审议。

2.议案表决结果：

同意股数 8,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，监事会主席徐琰女士已就公司2021 年度监事会工作总结做出报告，并提交会议审议。

2.议案表决结果：

同意股数 8,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，《公司 2021 年度财务决算报告》已编制完成，并提交会议审议。

2.议案表决结果：

同意股数 8,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，《公司 2022 年度财务预算报告》已编制完成，并提交会议审议。

2.议案表决结果：

同意股数 8,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

（五）审议通过《<公司 2021 年年度报告>及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，《公司 2021 年年度报告》及其摘要已编制完成，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具无

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