公告日期：2022-07-22

公告编号：2022-018

证券代码：831747 证券简称：中景股份 主办券商：山西证券
青岛中景设计咨询股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李硕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开经第三届董事会第十四次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数8,320,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况

公告编号：2022-018

（一）审议通过《修改公司章程》议案
1.议案内容：

一、因公司业务拓展需要，拟变更公司经营范围事项并修改公司章程第十二条的内容。

二、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》 第二十七条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排”的规定，特修订公司章程第一百一十九条的内容。

详情请参见 2022 年 7 月 4 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛中景设计咨询股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 8,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《青岛中景设计咨询股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

青岛中景设计咨询股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 22 日

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