公告日期：2023-05-17

公告编号：2023-015

证券代码：831747 证券简称：中景股份 主办券商：山西证券
青岛中景设计咨询股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：李硕

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会换届选举议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会即将届满，拟提名李硕、胡日生、戚其忠、林树财和刘方强为公司第四届董事会董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司

公告编号：2023-015

第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023年 6 月 5 日召开青岛中景设计咨询股份有限公司 2023年第
一次临时股东大会，具体情形详见 2023 年 5 月 17 日公司披露于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛中景设计咨询股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-019）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《青岛中景设计咨询股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

青岛中景设计咨询股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日

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