公告日期：2023-06-05

公告编号：2023-021

证券代码：831747 证券简称：中景股份 主办券商：山西证券
青岛中景设计咨询股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：李硕

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司第四届董事会董事长议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长 1 人，公司董事长为公司法定代表人。选举李硕先生为公司第四届董事会董事长，任期三

公告编号：2023-021

年，自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任公司高级管理人员议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任李硕先生为总经理；聘任胡日生先生、李冠华先生、陈巍先生、王选东先生为副总经理；聘任林海蓉女士为财务负责人；聘任戚其忠先生为董事会秘书。以上人员均任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《青岛中景设计咨询股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

青岛中景设计咨询股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 5 日

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