公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-007

证券代码：831747 证券简称：中景股份 主办券商：山西证券
青岛中景设计咨询股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开由董事会提议，经第四届董事会第五次会议审议通过。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会会场为公司会议室。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 10：00-12：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831747 中景股份 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请山东霁涛律师事务所纪涛、徐丽娜律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
（七）会议地点

青岛市市北区抚顺路 15 号甲-19
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告议案》

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，董事长李硕已就公司 2023 年度董事会工作总结做出报告，并提交会议审议。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告议案》

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，监事会主席徐琰女士已就公司2023 年度监事会工作总结做出报告，并提交会议审议。
（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告议案》

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，《公司 2023 年度财务决算报告》已编制完成，并提交会议审议。
（四）审议《公司 2024 年度财务预算报告议案》

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，《公司 2024 年度财务预算报告》已编制完成，并提交会议审议。
（五）审议《<公司 2023 年年度报告>及其摘要议案》

具体情形详见2024年4月22日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛中景设计咨询股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-001），以及《青岛中景设计咨询股份有限公司2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

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（六）审议《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

为实现公司持续稳定健康发展，更好维护全体股东长远利益，并结合公司当前经营状况及资金需求。公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构议案》

具体情形详见2024年4月22日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛中景设计咨询股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。
（八）审议《预计 2024 ……
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