公告日期：2021-04-07

公告编号：2021-003

证券代码：831748 证券简称：雅格股份 主办券商：申万宏源承销保荐
温州雅格胶板股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 29 日以电话或邮件方式发出
5.会议主持人：董事长施孝全
6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司原聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，为公司提供审计服务。因公司现状及未来发展需要，拟改聘上海孜荣会计师事务所（普通

公告编号：2021-003

合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会办理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
根据 《公司章程》 及相关法律、 法规的规定，公司拟改聘上海孜荣会计师事务所（普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构事项需提交股东大会审议，因此董事会提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第二届董事会第三次会议决议

温州雅格胶板股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 7 日

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