公告日期：2021-04-07

公告编号：2021-004

证券代码：831748 证券简称：雅格股份 主办券商：申万宏源承销保荐
温州雅格胶板股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
现场投票表决方式召开会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 23 日 9:00。

预计会期 0.5 天

公告编号：2021-004

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831748 雅格股份 2021 年 4 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司原聘请中审亚太会计师事务所（普通合伙）为公司审计机构，为公司提供审计服务。因公司现状及未来发展需要，拟改聘上海孜荣会计师事务所（普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（身份证原件）、

公告编号：2021-004

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
（二）登记时间：2021 年 4 月 22 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：温州市瓯海区梧田街道辉煌路 20 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：施孝全 地址：温州市瓯海区梧田街道辉煌
路 20 号 邮编：325000 电话：0577-86108958 传真：0577-86108968

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
第二届董事会第三次会议决议

温州雅格胶板股份有限公司董事会
2021 年 4 月 7 日

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