公告日期：2022-01-07

公告编号：2022-001

证券代码：831748 证券简称：雅格股份 主办券商：申万宏源承销保荐

温州雅格胶板股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 23 日以书面、手机短

信或电话方式发出

5.会议主持人：董事长施孝全

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事唐光山因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1.议案内容：

公告编号：2022-001

由于公司控股股东、实际控制人张小雷涉嫌违法犯罪，导致公司银行账户自 2018

年 10 月起一致处于司法冻结状态，并于 2021 年 3 月份冻结的全部资金被南京市

中级人民法院强制执行划走。长期以来，给公司日常生产经营、资金周转带来严重困难，造成公司生产经营业务难以正常开展。经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止股票挂牌。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露（www.neeq.com.cn）的《关于拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）拟定与本次申请终止挂牌相关的申请文件；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；

（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他有关事宜。授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-001

（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司提出对异议股东权益的保护措施。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措 施的公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2……
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