公告日期：2020-05-20

温州雅格胶板股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和经营范围......2
第三章 股份......2
第一节 股份发行......2
第二节 股份增减和回购......3
第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东大会......4
第一节 股东......5
第二节 股东大会的一般规定......7
第三节 股东大会的召集......10
第四节 股东大会的提案与通知......10
第五节 股东大会的召开......11
第六节 股东大会的表决和决议......12
第五章 董事会......14
第一节 董事......14
第二节 董事会......17
第六章 总经理及其他高级管理人员......21
第七章 监事会......22
第一节 监事......22
第二节 监事会......23
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......24
第一节 财务会计制度......24
第二节 会计师事务所的聘任......25
第九章 通知与公告......26
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......27
第一节 合并、分立、增资、减资......27
第二节 解散和清算......28
第十一章 修改章程......29
第十二章 附则......30

第一章 总则

第一条 为维护温州雅格胶板股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 温州雅格胶板股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由原温州雅格胶板有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为公司发起人。

公司设立方式为发起设立。

公司名称：温州雅格胶板股份有限公司

第三条 公司住所：温州市瓯海梧田辉煌路 20 号

第四条 公司注册资本为人民币：1950 万元。

第五条 公司经营期限自自 2005 年 4 月 28 日至长期。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当
先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第八条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理和其他高级管理人员。

其他高级管理人员是指公司的财务负责人、董事会秘书、行政总监、生产总监、销售总监。

第二章 经营宗旨和经营范围

第九条 公司的经营宗旨：服务顾客、回报社会、回报员工、回报投资者。

第十条 公司经营范围：制造、加工、销售塑料板材；货物进出口、技术进出口。
第三章 股份

第一节 股份发行

第十一条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十二条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份具
有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十三条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股人民币 1 元。

第十四条 股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第十五条 公司成立时总股份数为 1000 万股，均为普通股，成立时由股份有限公司
发起人全部认购，占公司可发行普通股总数的 100%，原有限责任公司的净资产折合成股份有限公司股本 1000 万股，每股面值人民币 1 元，净资产大于股本部分计入股份有限公司资本公积。

公司设立时，发起人姓名或名称、认购股份数、持股比……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。