公告日期：2020-06-15

公告编号：2020-023

证券代码：831748 证券简称：雅格股份 主办券商：申万宏源
温州雅格胶板股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于
2020 年 6 月 15 日审议并通过：

提名施孝全先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,875,000 股，占公司股本的 25%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈兰云女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,625,000 股，占公司股本的 13.4615%，不是失信联合惩戒对象。

提名施经纬先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐光山先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈肖武先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长施孝全主持。

公告编号：2020-023

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，符合公司治理要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《温州雅格胶板股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

温州雅格胶板股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 15 日

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