公告日期：2020-06-15

公告编号：2020-019

证券代码：831748 证券简称：雅格股份 主办券商：申万宏源

温州雅格胶板股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 4 日以电话或邮件方式发出
5.会议主持人：董事长施孝全
6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会决定按照相关规定程序进行董事会换届选举。经符合《公司章程》规定的股东提名，提名施孝全、陈兰云、施经纬、

公告编号：2020-019

唐光山、陈肖武为第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司第一届董事会董事、第一届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟召开 2020 年第一次临时股东大会，审议公司董事会、监事会换届事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十三次会议决议》

温州雅格胶板股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 15 日

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