公告日期：2020-07-03

公告编号：2020-025

证券代码：831748 证券简称：雅格股份 主办券商：申万宏源

温州雅格胶板股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长施孝全

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数7,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 38.46%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员傅晓蓉列出席会议。

公告编号：2020-025

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人》

1、议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)的《温州雅格胶板股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号 2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会监事候选人》

1、议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)的《温州雅格胶板股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号 2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

施孝全 董事 任职 2020 年 7 月 3 日 2020 年第一次临 审议通过

时股东大会

陈兰云 董事 任职 2020 年 7 月 3 日 2020 年第一次临 审议通过

时股东大会

公告编号：2020-025

施经纬 董事 任职 2020 年 7 月 3 日 2020 年第一次临 审议通过

时股东大会

唐光山 董事 任职 2020 年 7 月 3 日 2020 年第一次临 审议通过

时股东大会

陈肖武 董事 任职 2020 年 7 月 3 日 2020 年第一次临 审议通过

时股东大会

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