公告日期：2020-07-07

公告编号：2020-027

证券代码：831748 证券简称：雅格股份 主办券商：申万宏源
温州雅格胶板股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 25 日以电话或邮件方式发出
5.会议主持人：周朝钊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席》议案
1.议案内容：
监事会拟选举周朝钊为公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会任期届满，自本次监事会决议作出之日生效。
上述监事会主席候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事会主席

公告编号：2020-027

的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
温州雅格胶板股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

温州雅格胶板股份有限公司
监事会
2020 年 7 月 7 日

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