公告日期：2023-02-10

证券代码：831749 证券简称：大和恒 主办券商：湘财证券
北京大和恒粮油贸易股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 25 日 10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831749 大和恒 2023 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区龙源文化创意大厦 B 座 6 层 623 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司股票定向发行说明书的议案》

为了补充公司流动资金，提高公司盈利能力和抗风险能力，促进持续健康发展，特进行此次定向发行。本次股票定向发行由拟发行对象成都北投天汇贸易有限公司、广州创忆德贸易有限公司、任文庆、毛毅以现金方式认购，拟发行数
量为 1,500 万股，发行价格为 1 元/股，预计募集资金人民币为 1,500.00 万元。
本次定向发行新增股票的限售安排、募集资金用途等具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-002）。
（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》，公告编号为（2023-007）。

（三）审议《关于签署<附生效条件的股票认购合同>的议案》

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告〔2021〕1018 号）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（股转系统公告〔2020〕1 号）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》（股转系统公告〔2021〕1013 号）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》（股转系统公告〔2021〕1012 号）及《公司章程》的相关规定，公司拟与毛毅、任文庆、广州创忆德贸易有限公司、成都北投天汇贸易有限公司签署附生效条件的股份认购协议,上述协议经双方签字盖章，并经公司董事会、股东大会审议通过且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。
（四）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

为规范募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据全国中小企业股份转让系统《非上市公众公司监督管理办法》（2021 年修订）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（股转系统公告〔2020〕1 号）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》（股转系统公告〔2021〕1013 号）等关规定，公司拟就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司未使用的股票发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在发行认购结束后验资前，与主办券商、募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜的议案》
为确保高效有序地完成公司本次股票发行工作，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以……
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