公告日期：2023-04-24

证券代码：831749 证券简称：大和恒 主办券商：湘财证券
北京大和恒粮油贸易股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长张伟

6.会议列席人员：高级管理人员及监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年，公司总经理严格按照《公司法》、《公司章程》、《总经理工作细则》
等的规定，本着对股东负责的精神，认真履行职责，严格遵守公司章程以及实施董事会决议；积极推进公司转型升级的具体工作，提升企业的市场应变能力和竞争能力。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况及未来发展需要，基于更好的维护全体股东长期利益，从公司实际出发，决定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，本着对股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，使管理层在报告期内克服困难，完善公司内部管理，调整企业结构，促使公司转型升级，为持续发展奠定基础。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司实现营业总收入 2.41 亿元，净利润 91.08 万元；其中营业
总收入较上年上升 1546.65%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，公告编号分别为（（2023-016）、（2023-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2022 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2022 年经营与财务实际情况，公司编制了2022 年度财务报表，由公司聘请的中喜会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审
计，并出具了审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司管理层根据公司历史经营情况制定了 2023 年度的财务……
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