公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-025

证券代码：831749 证券简称：大和恒 主办券商：湘财证券
北京大和恒粮油贸易股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席高连鑑先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定，公司从以下几个方面进行信息披露并出具了 2024 年度半年度报告：

第一节 公司概况

公告编号：2024-025

第二节 会计数据和经营情况

第三节 重大事件

第四节 股份变动及股东情况

第五节 董事、监事、高级管理人员及和核心员工变动情况

第六节 财务会计报告

附件 I 会计信息调整及差异情况

附件 II 融资情况

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京大和恒粮油贸易股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议

北京大和恒粮油贸易股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日

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