公告日期：2024-10-11

公告编号：2024-028

证券代码：831749 证券简称：大和恒 主办券商：湘财证券
北京大和恒粮油贸易股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张伟先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司大和恒海洋科技（威海）有限公司减资并失去控制权的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2024-028

因经营发展需要，北京大和恒粮油贸易股份有限公司（以下简称“大和恒”）控股子公司大和恒海洋科技（威海）有限公司（以下简称 “威海大和恒”）拟将注册资本由 5,000.00 万元减少至 5,00.00 万元。减资前后股东、出资情况如下：

减资前 减资后

股东 认缴金额 实缴金额 持股比 认缴金额 实缴金额 持股比
（万元） （万元） 例 （万元） （万元） 例

北京大和恒粮油

贸易股份有限公 4400.00 236.00 88.00% 236.00 236.00 47.20%
司

宫照林 600.00 0.00 12.00% 264.00 0.00 52.80%

合计 5000.00 236.00 100.00% 500.00 236 100.00%

本次减资后，大和恒将占威海大和恒 47.20%的股份，减资完成后威海大和恒将不再是大和恒的控股子公司，大和恒不再拥有威海大和恒的控制权，大和恒合并报表范围不再包含威海大和恒。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 10 月 28 日上午 10:00 时在公司会议室召开 2024 年第三次
临时股东大会，审议以上应由股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-028

三、备查文件目录

北京大和恒粮油贸易股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

北京大和恒粮油贸易股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 11 日

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