公告日期：2024-10-11

公告编号：2024-029

证券代码：831749 证券简称：大和恒 主办券商：湘财证券
北京大和恒粮油贸易股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

2024 年第三次临时股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日上午 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-029

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831749 大和恒 2024 年 10 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于子公司大和恒海洋科技（威海）有限公司减资并失去控制权的议案 》

因经营发展需要，北京大和恒粮油贸易股份有限公司（以下简称“大和恒”）控股子公司大和恒海洋科技（威海）有限公司（以下简称 “威海大和恒”）拟将注册资本由 5,000.00 万元减少至 5,00.00 万元。减资前后股东、出资情况如下：

减资前 减资后

股东 认缴金额 实缴金额 持股比 认缴金额 实缴金额 持股比
（万元） （万元） 例 （万元） （万元） 例

北京大和恒粮油

贸易股份有限公 4,400.00 236.00 88.00% 236.00 236.00 47.20%
司

宫照林 600.00 0.00 12.00% 264.00 0.00 52.80%

合计 5,000.00 236.00 100.00% 500.00 236.00 100.00%

本次减资后，大和恒将占威海大和恒 47.2%的股份，减资完成后威海大和恒

公告编号：2024-029

将不再是大和恒的控股子公司，大和恒不再拥有威海大和恒的控制权，大和恒合并报表范围不再包含威海大和恒。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件 （加盖公章）、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进 行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身……
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