公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-030

证券代码：831749 证券简称：大和恒 主办券商：湘财证券
北京大和恒粮油贸易股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法规、法律的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数4,443,624 股，占公司有表决权股份总数的 44.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事何绘梅、杨惠惠、宫荔乔、刘军因工
作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事高连鑑、姚军因工作原因缺席；

公告编号：2024-030

3.公司董事会秘书未列席会议；

总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司大和恒海洋科技（威海）有限公司减资并失去控制
权的议案 》
1.议案内容：

因经营发展需要，北京大和恒粮油贸易股份有限公司（以下简称“大和恒”）控股子公司大和恒海洋科技（威海）有限公司（以下简称 “威海大和恒”）拟将注册资本由 5,000.00 万元减少至 5,00.00 万元。减资前后股东、出资情况如下：

减资前 减资后

股东 认缴金额 实缴金额 持股比 认缴金额 实缴金额 持股比
（万元） （万元） 例 （万元） （万元） 例

北京大和恒粮油

贸易股份有限公 4,400.00 236.00 88.00% 236.00 236.00 47.20%
司

宫照林 600.00 0.00 12.00% 264.00 0.00 52.80%

合计 5,000.00 236.00 100.00% 500.00 236.00 100.00%

本次减资后，大和恒将占威海大和恒 47.2%的股份，减资完成后威海大和
恒将不再是大和恒的控股子公司，大和恒不再拥有威海大和恒的控制权，大和恒合并报表范围不再包含威海大和恒。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,443,624 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-030

三、备查文件目录

北京大和恒粮油贸易股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议
北京大和恒粮油贸易股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日

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