公告日期：2024-10-09

公告编号：2024-057

证券代码：831750 证券简称：华明泰 主办券商：开源证券

中山华明泰科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员

津贴、薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于2024年10月8日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过《董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司于2024年10月8日召开了第四届监事会第九次会议，审议通过《董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

中山华明泰科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步加强中山华明泰科技股份有限公司（以下简称 “公司”）董事、
监事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司
董事、监事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束
机制，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》及其
它相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特

公告编号：2024-057

制定本津贴、薪酬管理制度。

第二条 本制度所称董事、监事、高级管理人员是指由股东大会或董事会批准任
命的全体董事、全体监事、总经理、财务负责人。

第三条 公司董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬制度遵循以下原则：
1. 公开、公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪
酬水平基本相符；
2. 责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相
符；
3. 体现长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符；
4. 激励与约束相结合的原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制
挂钩；
5. 绩效原则，薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与公司效益相结合。

第二章 津贴、薪酬管理机构

第四条 公司股东大会负责审议董事、监事的津贴、薪酬事项，公司董事会负责
审议公司高级管理人员的津贴、薪酬事项。

第三章 津贴、薪酬的适用范围

第五条 本制度适用范围如下：

(一)董事会成员
1. 外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的董事；
2. 内部董事，指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人
员兼任的董事；

(二)监事会成员
1. 外部监事，指不在公司担任除监事外的其他职务的监事；
2. 内部监事，指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人
员兼任的监事(包括职工监事)。

(三)高级管理人员

包括公司总经理、财务负责人。

第四章 津贴、薪酬的构成和标准

公告编号：2024-057

第六条 津贴、薪酬的构成：
1. 津贴：津贴发放标准是根据各董事、监事、高级管理人员承担的职务和
责任而制定的；
2. 绩效奖金；绩效奖金是根据公司的业绩指标而制定的奖金。
第七条 公司董事、监事、高级管理人员津贴标准如下：
1. 外部董事采取固定津贴，每年 500 元，津贴标准经股东大会审议通过，除此
之外不在公司享受其他报酬；
2. 内部董事不领取津贴，按其相应的岗位另行发放薪酬；
3. 外部监事采取固定津贴，每年 500 元，津贴标准经股东大会审议通过，除此
之外不在公司享受其他报酬；
4. 内部监事不领取津贴，按其相应的岗位另行发放薪酬；
5. 高级管理人员不领取津……
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